新华社北京5月29日电 (记者张景勇)公安部29日发出警方提示,指出了近期证券市场存在的4种违法犯罪行为。
一是诱骗投资者购买所谓原始股或非上市公司股权。此类违法犯罪行为的主要手段有:编造公司即将在境内外上市或股票发行获得政府批准等虚假信息,诱骗社会公众购买所谓“原始股”;非法中介机构以“投资咨询机构”、“产权经纪公司”、“外国资本公司或投资公司驻华代表处”的名义,未经法定机关批准,向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票。
二是通过互联网、电话等方式向投资者推荐股票,兜售基金、股权等投资产品。近期,一些不法分子采用电话、网络等方式,非法向投资者推荐股票,他们一般通过拨打电话,或在网络上设立网站、博客,在论坛发帖,建QQ群等方式招揽投资者,向其收取一定费用后推荐股票,并承诺一定的收益率。此外,还有一部分违法犯罪人员,以高额回报为诱饵,在互联网上设立网站,向投资者兜售子虚乌有的基金、股权等投资产品,一旦聚敛到足够的钱财后便从网上消失。
三是盗取投资者资金账户资金。近来,江苏、江西等地均发生了投资者资金账户资金被盗案件。一般情况下,违法犯罪分子通过设立与证券公司类似网站、偷看等方式获取投资者资金账号及密码,然后通过转账、盗取或伪造投资者身份证、银行卡等盗取投资者资金。
四是贷款诈骗、挪用资金。近来,部分地区出现了贷款、典当炒股的现象,其中一部分人员甚至铤而走险,采用诈骗手段骗取贷款炒股。此外,还有部分国家机关、公司企业的负责人和工作人员,利用职务之便,挪用单位资金炒股。上述行为涉嫌构成贷款诈骗和挪用资金犯罪。